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抽丝剥茧,让数据“说话”
——记鄞州公安分局经侦大队副大队长徐明岳
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  鄞州新闻网记者 蔡亚辉 通讯员 黄军

  凌晨2时抓捕犯罪嫌疑人、录口供,4时梳理案件,5时拟定材料……遇到重大经济犯罪案件,这种节奏已成为经侦民警徐明岳工作的常态。

  徐明岳今年42岁,1998年从浙江财经大学税收专业毕业后进入鄞州公安分局经侦大队成为一名办案民警,如今,他已是经侦大队副大队长。20年来,他经手的经济案件已达600多起,挽回经济损失20多亿元。

  前不久,徐明岳办理了一起外贸公司员工虚开交易单骗取公司钱财的职务犯罪案件,涉案金额达300多万元,时间跨度3年左右。

  犯罪嫌疑人是一对夫妻,丈夫是公司业务员,妻子是公司财务人员,一直以来,丈夫通过擅自提高交易单额度,让妻子在公司“打掩护”,两人里应外合侵吞公司钱财。

  这么多资金去哪了呢?调查取证中,除了核对账目,徐明岳还走访了三四十家客户公司,一一核对这些数据的真实性,花了两个月时间,才把每一笔账目中的实际发生额和虚开额度一笔笔剥离开来,让这笔“糊涂账”逐渐清晰起来。

  这些年,经济犯罪案件快速增长,且作案手段、交易方式更加多样、复杂。徐明岳说,有时候晚上睡觉时,脑子里还在梳理数据。

  “证人和嫌疑人说的,都需要证据来印证。只有证据,才能让他们无话可说。”徐明岳说。

  2015年8月底,经侦大队接到举报,一家电子科技公司的商户在使用POS机时,信用卡交易超过业务总量的90%,且存在同卡重复现象,有非法套现嫌疑。徐明岳初步分析,这家公司可能利用第三方支付结算平台从事非法资金支付结算业务。

  调查发现,在当年6月至7月,这家公司每天有大量贷记卡或准贷记卡在刷,刷卡地点分布在全国各地,且许多都是重复刷卡,金额均在3万元左右。通过调取公司分布在各家银行的多个公司账户后发现,大量刷卡资金进入这家公司账户后马上被转出。民警通过线索综合研判后,在姜山将犯罪嫌疑人王某抓获。通过审讯,王某交代了犯罪事实。

  随着侦查的深入,徐明岳发现另有2家公司也受王某实际控制。经对2家公司的法人及经营情况进行深入调查,王某被迫交代了其与2家公司及同伙周某的犯罪行为。经查,2015年5月至8月,王某公司POS机累计刷卡次数达8300余次,刷卡资金达2.4亿元,非法所得4000万元。

  “每一起案件的调查、审讯、排摸、移交,都需要徐明岳的通盘安排和指挥,他始终处于高强度的工作状态。”经侦大队大队长张建高和教导员戴行诚说。

 
 
原标题:
编辑:陈珊云
来源:鄞州新闻网 18-09-19 14:06
纠错:1481280278@qq.com   
 
 
 
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